Зокрема, незадекларований дохід, неправдиву заяву, використання недозволених бухгалтерських або банківських послуг або декларування занадто великої кількості відрахувань це речі, які можуть ініціювати перевірку, яка потім може піднятися до рівня процесу кримінального розслідування IRS.

Кримінальне розслідування IRS (CI) виявляє та розслідує податкове та інше фінансове шахрайство, включаючи шахрайство, пов’язане з крадіжкою особистих даних.

Ознаки, що вас можуть перевірити Ваш аудитор податкової служби зникає без пояснення причин. Ви або ваш банк отримуєте повістку для фінансової звітності. Ви перестаєте отримувати типові сповіщення, які надсилає IRS щодо таких речей, як штрафи та відсотки. Вас несподівано відвідують агенти кримінального розслідування IRS.

6-12 місяців – IRS проводить офіційне кримінальне розслідування. 1-3 місяці – головний юрисконсульт IRS розглядає висновки. 12-18 місяців – Міністерство юстиції здійснює кримінальне переслідування.

Визначаючи хід розслідування, багато правоохоронних організацій використовують три «індикатори підозри», що описують потенційних підозрюваних, спільно відомих як MMO: мотив вчинення злочину (наприклад, фінансова вигода або бажання помститися) засоби вчинення злочину (включаючи знаряддя та фізичні можливості)

Оподатковуваний дохід, який не зазначено у вашій податковій декларації ймовірно, ініціює аудит IRS. Поширені види незареєстрованих доходів включають: Дохід від хобі або побічної суєти.

загалом, немає швидкого чи швидкого способу зупинити кримінальне розслідування Служби внутрішніх доходів після його початку — без визнання злочину та визнання вини.