Глобальні зусилля щодо створення ефективної бази для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму вимагали нового підходу, що забезпечив би зв’язок між приватним сектором (зокрема, фінансовим ринком) зі структурами, які забезпечують дотримання кримінального законодавства.

Одним із ключових заходів, вжитих багатьма країнами, є створення a Підрозділ фінансової розвідки (ПФР). Концепція ПФР почала набирати обертів на початку 1990-х років, коли стала очевидною потреба в органі, який би отримував, оцінював і ділився фінансовою інформацією, пов’язаною з фінансовими злочинами.

Відповідно до Закону про фінансову розвідку та боротьбу з відмиванням грошей 2002 року (FIAMLA), FIU є призначеним регулюючим органом для «торговців ювелірними виробами, дорогоцінним камінням або дорогоцінними металами», «агентів з нерухомості, включаючи рекламодавців землі та забудовників», « Адвокати», «Барристери», «Нотаріуси» та «Юридичні фірми», «…

Існує чотири моделі ПФР: судові, правоохоронні, адміністративні та гібридні.

Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU-IND) є центральним національним агентством, відповідальним за отримання, обробка, аналіз та розповсюдження інформації щодо підозрілих фінансових операцій правоохоронним органам та іноземним ПФР. Що нового.

Підрозділ фінансової розвідки – Індія (FIU-IND) був створений урядом Індії через O.M. від 18 листопада 2004 р центральне національне агентство, відповідальне за отримання, обробку, аналіз та розповсюдження інформації щодо підозрілих фінансових операцій.

Заклад світового рівня Отримання ступенів бакалавра, магістра та доктора як на кампусі, так і онлайн. FIU є передовою у своєму служінні академічній та місцевій спільноті. Призначений як видатний державний дослідницький університет, FIU наголошує на дослідженнях як на головному компоненті місії університету.