Наступний тип інформації про клієнта зазвичай є невід’ємною частиною перевірки AML: Ім'я. Фотографія на офіційному документі, який підтверджує їх особу, наприклад водійські права чи паспорт. Довідка про місце проживання. Дата народження.

Підтвердження особи Будь-який ОДИН із таких документів: > завірену копію свідоцтва про народження неповнолітньої особи; або > завірену копію дійсного паспорта для неповнолітнього; або > завірена копія студентського квитка; або > завірену копію вікової книжки (з фотографією та підписом).

Можуть бути ознаки a набряк селезінки, печінки або лімфатичних вузлів. Проведені тести включають: Загальний аналіз крові (CBC) може показати анемію та низьку кількість тромбоцитів. Кількість лейкоцитів (лейкоцитів) може бути високою, низькою або нормальною.

AML означає Боротьба з відмиванням грошей. Це відноситься до широкого набору заходів безпеки, які банки вживають, щоб зменшити свій вплив на зловмисників, які використовують їхні банки для маскування нелегітимних коштів під законний дохід.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ АДРЕСИ ПРОЖИВАННЯ Рахунок за комунальні послуги (газ, електроенергія або вода) Рахунок за телефонний зв'язок (за винятком рахунку за мобільний телефон) Лист про страхування (автомобільного страхування, житла чи життя) Заява про іпотеку.

Ось кроки для отримання сертифіката AML:

1. Отримайте ступінь. Як правило, спеціалісти з боротьби з відмиванням коштів мають принаймні ступінь бакалавра фінансів, економіки, фінансового менеджменту чи подібної дисципліни. …
2. Отримайте досвід боротьби з відмиванням коштів або банківською справою. …
3. Підготуйтеся до іспиту ACAMS. …
4. Скласти іспит ACAMS або еквівалент. …
5. Подайте заявку на посади AML.

Боротьба з відмиванням грошей (AML) стосується законодавчо визнані правила, національні та міжнародні, які спрямовані на перешкоду приховуванню злочинних прибутків у фінансовій системі. Належна перевірка клієнта (CDD) відноситься до практик, які фінансові установи впроваджують для виявлення порушень ПВК і звітування про них.