Існує чотири моделі ПФР: судові, правоохоронні, адміністративні та гібридні.

Метод чотирьох категорій передбачає поділ ідей відповідно до їхньої відносної абстрактності, починаючи від найбільш раціонального вибору до «довгого вибору». Чотири категорії: раціональний вибір, який, швидше за все, принесе захват, улюблений і перспективний.

Основи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) ПФР часто співпрацюють через такі мережі, як Egmont Group – міжнародна організація, яка сприяє співпраці та обміну інформацією між 170 ПФР по всьому світу.

Підрозділ фінансової розвідки – Індія (FIU-IND) був створений урядом Індії через O.M. від 18 листопада 2004 року як центральне національне агентство, відповідальне за отримання, обробка, аналіз та розповсюдження інформації щодо підозрілих фінансових операцій.

Найпоширеніші види фінансових установ включають банки, кредитні спілки, страхові та інвестиційні компанії. Ці організації пропонують різні продукти та послуги для індивідуальних і комерційних клієнтів, такі як депозити, позики, інвестиції та обмін валюти.

Існує чотири моделі ПФР: судові, правоохоронні, адміністративні та гібридні.

Найпопулярніші спеціальності в Міжнародному університеті Флориди включають: бізнес, менеджмент, маркетинг і супутні послуги підтримки; Психологія; мульти/міждисциплінарні дослідження; Біологічні та біомедичні науки; Соціальні науки; інженерія; комп'ютерні та інформаційні науки та допоміжні послуги; Національна безпека, …